BitMEX
 | |
| Тип | сервіс по обміну біткоінів і фінансові послуги |
|---|---|
| Засновано | 2014 |
| Засновник(и) | Arthur Hayesd і Ben Delod |
| Штаб-квартира |  Сейшельські Острови |
| bitmex.com | |
BitMEX — сервіс обміну криптовалют та платформа для торгівлі деривативами. Він належить та керується компанією HDR Global Trading Limited, зареєстрованою на Сейшельських островах[1][2].
Історія
BitMEX заснована в 2014 році Артуром Хейсом[3], Беном Дело та Семюелем Рідом за фінансової підтримки сім'ї та друзів[4].
В 2016 році BitMEX представила безстрокові ф'ючерси, які стали її найпопулярнішим продуктом[5][6].
В 2018 році Бен Дело став першим британським мільярдером, який заробив статок на биткойнах і наймолодшим мільярдером, який досяг успіху самостійно[7].
Суд над засновниками
У липні 2019 року критик криптовалют американський економіст Нуріель Рубіні, припустив, що BitMEX займається незаконною діяльністю, дозволяючи трейдерам брати на себе занадто великий ризик та торгуючи при цьому проти клієнтів[8]. Двома днями пізніше Bloomberg повідомив, що Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) розслідує діяльність BitMEX щодо порушень правил у тому, що американцям дозволено торгувати на цій платформі[9]. Пізніше на сайті BitMEX з'явилося застереження про заборону використовувати сервіс для громадян США та інших країн, у тому числі й Російської Федерації.
1 жовтня 2020 року всім трьом засновникам компанії були пред'явлені звинувачення у порушенні закону США про банківську таємницю та змову з метою порушення цього закону, оскільки обвинувачені не вжили заходів щодо боротьби з відмиванням грошей[10][11].
6 квітня 2021 року колишній генеральний директор BitMEX Артур Хейс здався, щоб постати перед судом США за звинуваченням у порушенні Закону про банківську таємницю[12]. Він був звільнений під заставу в розмірі 10 мільйонів доларів в очікуванні майбутнього судового розгляду в Нью-Йорку[13].
24 лютого 2022 року Бен Дело і Артур Хейс визнали себе винними у порушенні Закону про банківську таємницю, навмисне відмовившись створити, впровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей на BitMEX. Вони погодилася окремо виплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, що є матеріальною вигодою, отриманою в результаті злочину[14]. 9 березня 2022 року Семюель Рід визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю та погодився виплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів. Ріду також загрожує п'ять років ув'язнення[15].
20 травня 2022 Хейс був засуджений до двох років умовно з домашнім ув'язненням на шість місяців[16]. 15 червня 2022 року Дело був засуджений до 30 місяців умовно і як громадянин Великобританії поїхав до Гонконгу, щоб там відбути випробувальний термін[17].
Примітки
- ↑ Company Overview of HDR Global Trading Limited. Bloomberg. Процитовано 17 жовтня 2018.
- ↑ About BitMEX. BitMEX. Процитовано 16 листопада 2018.
- ↑ Ciralsky, Adam (4 лютого 2021). The rise and fall of bitcoin billionaire Arthur Hayes. Vanity Fair. Процитовано 6 лютого 2021.
- ↑ Robinson, Edward; Vaghela, Viren (31 січня 2018). Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto. Bloomberg. Процитовано 17 жовтня 2018.
- ↑ Alexander, C (2020). BitMEX Bitcoin Derivatives: Price Discovery, Informational Efficiency and Hedging Effectiveness (PDF). Journal of Futures Markets. 40 (1): 23—43. doi:10.1002/fut.22050.
- ↑ Alexander, C (2020). Price Discovery and Microstructure in Ether Spot and Derivative Markets (PDF). International Review of Financial Analysis. 71: 101506. doi:10.1016/j.irfa.2020.101506.
- ↑ Urwin, Rosamund (1 липня 2018). Where's Wallet? Can you spot Ben Delo, the UK's first bitcoin billionaire?. The Times. Процитовано 17 жовтня 2018.
- ↑ Nouriel Roubini Ramps Up Campaign Against Crypto Exchange BitMEX. Bloomberg.com. 17 липня 2019. Процитовано 19 липня 2019.
- ↑ U.S. Regulator Probing Crypto Exchange BitMEX Over Client Trades. Bloomberg News. 19 липня 2019. Процитовано 19 липня 2019.
- ↑ Stempel, Jonathan (1 жовтня 2020). U.S. charges BitMEX cryptocurrency founders with failing to prevent money laundering. Reuters (англ.). New York. Архів оригіналу за 1 жовтня 2020. Процитовано 1 жовтня 2020.
- ↑ Popper, Nathaniel (1 жовтня 2020). Owners of BitMEX, a Leading Bitcoin Exchange, Face Criminal Charges. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Процитовано 6 жовтня 2020.
- ↑ Violation of the Bank Secrecy Act. Department of Justice. 1 жовтня 2020.
- ↑ Former BitMEX CEO Arthur Hayes Surrenders to Face Charges. Bloomberg. 7 квітня 2021. Процитовано 7 квітня 2021.
- ↑ Founders Of Cryptocurrency Exchange Plead Guilty To Bank Secrecy Act Violations. www.justice.gov (англ.). 24 лютого 2022. Процитовано 27 лютого 2022.
- ↑ Third Founder Of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty To Bank Secrecy Act Violations. www.justice.gov (англ.). 9 березня 2022. Процитовано 20 травня 2022.
- ↑ Dolmetsch, Chris (20 травня 2022). BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Sentenced to Two Years' Probation. Bloomberg.com (англ.). Процитовано 20 травня 2022.
- ↑ Vanderford, Richard (16 червня 2022). BitMEX Co-Founder Sentenced to Probation on U.S. Compliance Charge. Wall Street Journal. Процитовано 16 червня 2022.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
